先試後買

A. 중첩된 환거래 계좌 및 제재 지역과 관련된 결제

B. 지역에서 직불카드를 자주 사용함

C. 계좌 잔액 부족

D. 정기적인 가정용 공과금 납부

A. 규정 준수 교육 빈도 감소

B. 무제한 재정의 권한 허용

C. 내부 감사 폐지

D. 직무 분리 및 직원 선별

A. 개인정보 보호, 느슨한 계획 또는 자산 보호를 위해 허울 회사나 신탁을 이용하는 것.

B. 현금이나 예금증서로 뒷받침되는 대출을 이용합니다.

C. 기존 부동산 매각 수익금이나 투자 청산 수익을 사용하여 전액 현금 구매

D. 구매자의 개인 정보를 보호하기 위해 법인 및 중개자를 사용합니다.

E. 관련 없는 쿵쿵거리는 소리의 이름으로.

A. 폭행

B. 방화

C. 사기

D. 조직 범죄 또는 갈취

E. 뇌물 또는 부패

A. 부동산 매수를 위한 회사 사용

B. 무면허 부동산 중개인이 가짜 회사로 활동

C. 속성 값 조작

D. 부동산 매수를 위한 등록신탁의 활용

E. 현금을 사용하여 부동산을 구매하는 것

A. 고객 위험 평가

B. 강화된 실사(EDD)

C. 제재 검토

D. 거래 모니터링

A. AML 규정 준수 책임자 지정

B. 최고운영책임자

C. 이사회

D. 최고경영자

A. 보고 기간 동안 제출된 SAR의 모든 가능한 세부 정보

B. 보고 기간 동안 제출된 SAR에 대한 통계 데이터

C. 보고 기간 동안 제출된 SAR의 적용을 받는 모든 고객의 이름

D. 보고 기간 동안 제출된 모든 SAR 사본