ACAMS CAMS7 Korean題庫介紹

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最新的 CAMS Certification CAMS7-KR 免費考試真題:

1. 관련 자금세탁 방지법 및 규정을 준수하지 않을 경우 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다. (두 가지 선택)

A) 민사 및 형사 처벌
B) UN 통합 목록에 포함됨.
C) 평판 위험 증가.
D) 공개 등록 상태의 상장 폐지.

2. 국가 위험 평가(NRA)와 부문별 위험 평가는 금융기관(FI)의 내부 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험 평가에 어떤 영향을 미치는가?

A) 금융기관의 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험 평가서는 국가규제기준(NRA) 및 해당 부문별 위험 평가서에 명시된 내용과 정확히 일치하게 작성되어 이사회의 승인을 받아야 합니다.
B) 금융기관은 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험 평가에서 파악된 위험이 국가감독청(NRA) 및 해당 부문별 위험 평가와 일치하고 이러한 위험이 효과적으로 관리되고 있음을 입증해야 합니다.
C) 부문별 위험 평가가 발표되면 금융기관은 해당 평가를 모든 자회사 및 지점에 수정 없이 직접 적용해야 합니다.
D) 금융기관은 국가위험평가기구(NRA) 및 부문별 위험 평가에서 제시하는 위험 요소, 가중치 및 방법론을 어떠한 조정 없이 엄격하게 채택해야 합니다.

3. 미국, EU 및 기타 국가에서 운영되는 글로벌 은행의 최고 규정 준수 책임자는 자금세탁방지(AML) 및 제재와 관련된 미국 및 EU 규정과 해당 은행이 운영되는 국가의 모든 현지 규정을 준수할 책임이 있습니다.
은행의 주요 규정 준수 관심사는 무엇이어야 합니까?

A) 미국 자금세탁방지 규정은 EU AML 지침보다 엄격하여 글로벌 은행이 EU에서 규정을 준수하기가 더 쉽습니다.
B) EU의 제재 제도는 미국 해외자산통제국(OFAC)의 제재 제도보다 엄격하므로 은행은 미국 법률보다 EU 규정 준수를 우선시해야 하며 이에 따라 유럽 직원들을 교육해야 합니다.
C) EU AML 지침 및 GDPR 준수를 보장하는 동시에 미국 BSA 및 OFAC 제재 준수를 균형 있게 조정하여 국경 간 데이터 공유를 복잡하게 만듭니다.
D) 미국 및 EU 규정에 따라 은행은 별도의 규정 준수 팀을 구성해야 하므로 미국 및 EU 운영을 위한 완전히 별도의 시스템을 구축해야 합니다.

4. 외국법에 따라 설립되고 미국 외 지역에 위치한 은행은 미국 소재 은행과 환거래 은행 관계를 유지하여 고객을 위해 미국 달러로 금융 거래를 처리합니다. 2001년 미국 애국법(USA PATRIOT Act)에 따라 모든 미국 은행과 증권 중개업체는 미국 외 외국 은행 고객과 거래하는 모든 고객으로부터 서명된 인증서를 받아야 합니다.
2001년 미국 애국법은 외국 은행이 미국 은행에 어떤 정보를 증명하도록 요구합니까?
(세 가지를 선택하세요.)

A) 외국은행의 영업은 법인 설립 국가로 제한됩니다.
B) 외국은행은 정치적으로 노출된 인물(PEP)이 해당 은행 계좌를 간접적으로 사용하는 것을 허용하지 않습니다.
C) 외국은행의 소유권 세부정보
D) 외국은행은 쉘은행이 상대은행 계좌를 간접적으로 사용하는 것을 허용하지 않습니다.
E) 외국 은행이 물리적으로 존재하는 관할권

5. 카지노가 자금 세탁에 취약하다고 여겨지는 이유는 무엇일까요?

A) 그들은 정부 지불금만 받습니다.
B) 고객의 익명성을 완전히 없애버립니다.
C) 그들은 현금을 겉보기에 합법적인 상금으로 바꿀 수 있습니다.
D) 현금 사용을 금지합니다.

問題與答案：