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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) : CAMS7認證
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考生完美必備的 CAMS7-Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 題庫資料
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ACAMS CAMS7 考試大綱主題:
| 章節 | 權重 | 目標 |
|---|---|---|
| 主題 1: 全球反金融犯罪架構、治理與法規 | 24% | - 區域及各國相關法規
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| 主題 2: 金融犯罪之風險與手法認識 | 26% | - 金融犯罪之風險與影響
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| 主題 3: 相關工具、技術與調查實務 | 22% | - 矯正措施與後續應對
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| 主題 4: 反金融犯罪合規制度之建置與管理 | 28% | - 教育訓練、觀念建立與內部溝通 - 監控作業、申報機制與資料留存
- 客戶盡職調查與認識客戶
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最新的 CAMS Certification CAMS7 免費考試真題：
A risk-based approach (RBA) means that countries, competent authorities, and financial institutions:
- A. Will allocate compliance resources to non-compliance-related tasks
- B. Are expected to identify, assess, and understand the AML/CFT risks to which they are exposed
- C. Are expected to reduce all residual risks to low
- D. Are exempt from mitigating AML/CFT risks assessed as low
答案：B 🗳️
說明：（僅 NewDumps 成員可見）
How do national risk assessments (NRAs) and sectoral risk assessments influence a financial institution's (FI's) internal AML/CFT risk assessment?
- A. An FI must demonstrate that the risks identified in its AML/CFT risk assessment are aligned with the NRA and sectoral risk assessments and that these risks are managed effectively
- B. An FI's AML/CFT risk assessment must be written and approved by the board of directors exactly as specified in the NRA and sectoral risk assessment
- C. If a sectoral risk assessment is published, the FI must implement it directly across all subsidiaries and branches without modification
- D. An FI must strictly adopt the exact risk factors, weightings, and methodologies from the NRA and sectoral risk assessment without adjustment
答案：A 🗳️
說明：（僅 NewDumps 成員可見）
Unusual wire transfer transactions can include: (Choose two.)
- A. wire transfers in different currencies between accounts held at different banks for the same client.
- B. an incoming wire transfer followed by the loan payment to a third party that is a business associate of the client.
- C. multiple wire transfers sent to counterparties associated with the client as per KYC documentation.
- D. an incoming third-party wire transfer followed by the purchase of real estate in the client's name.
答案：A,D 🗳️
說明：（僅 NewDumps 成員可見）
Which of the following actions is specifically permitted or required under FinCEN section 314(b) for financial institutions (FIs) to enhance their efforts in combating money laundering and terrorist financing?
- A. FIs may provide information about their internal compliance programs to law enforcement agencies without any limitations
- B. FIs may share information about suspected money laundering activities with other FIs to aid in identifying and reporting suspicious transactions
- C. FIs are required to report all transactions involving foreign entities to FinCEN so that FinCEN can share this information with other financial institutions
- D. FIs may disclose customer information to any third party
答案：B 🗳️
說明：（僅 NewDumps 成員可見）
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1258位客戶反饋
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我購買了 CAMS7 考試題庫在其他網站上，但我沒考及格，然後我又嘗試購買了 NewDumps 網站的學習資料，沒有想到我成功了，考試順利通過了.